인터넷 바카라 제어 시스템

회사와 자회사로 구성된 Moriroku Group은 내부 통제가 기업 지배 구조 강화를위한 중요한 요소임을 인식하고 회사의 이사회가 설정 한 기본 정책에 따라 내부 통제 시스템을 개발하고 운영하고 있습니다.

1. 이사 및 직원의 직무 실행이 법률 및 규정 및 설립 기사를 준수하도록하는 구조

기본 정책

• 우리는 법률 및 규정, 인터넷 바카라 규칙, 기업 윤리 등을 준수하는 "Moriroku Group 행위 지침"을 공식화해야합니다.
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• 우리는 그룹의 법률 및 규정, 인터넷 바카라 규칙, 기업 윤리 등의 준수 상태를 모니터링해야하며, 그러한 모니터링의 결과로 식별 된 모든 문제에 대해 필요한 시정 조치를 취해야합니다.
• 그룹의 내부 통제 시스템과 관련하여, 우리의 내부 감사 부는 시스템의 개발 및 운영 상태에 대한 내부 감사를 수행해야하며, 감사 및 감독위원회는 이사회의 결의안 내용과 이사에 의한 개발 및 운영 상태를 모니터링하고 확인해야합니다.

개발 및 운영 상태 요약

• 우리는 그룹의 임원과 직원에게 적용될 "모리 로쿠 그룹 행동 가이드 라인"을 공식화하고 철저한 보급을 보장하기 위해 행동 가이드 라인에 대한 소책자를 준비하고 배포했습니다.
• 회사와 자회사는 규정 준수 인식을 높이기 위해 정기적으로 규정 준수 교육을 수행합니다.
• 법률 및 규정 등의 준수에 관한보고 및 상담을위한 연락처로서, 우리는 그룹에서 "Moriroku Group 인터넷 바카라 고발자 핫라인 및 문의 카운터"를 인터넷 바카라 및 외부 적으로 설정하고 정기적으로 정보를 설립하고보고 된 문제에 대한 정보를 설정했습니다.
• 내부 감사 부서 및 법률 및 지적 부동산 부서는 그룹에서 감사를 수행하거나 법률 및 규정 준수 등을 모니터링하고 그러한 감사 또는 모니터링의 결과로 식별 된 모든 문제에 대해 필요한 시정 조치를 취합니다.
• 그룹의 인터넷 바카라 제어 시스템과 관련하여 내부 감사 부는 인터넷 바카라 제어 시스템을 담당하는 부서의 내부 제어 프로모션 운영 상태를 감사합니다. 감사 및 감독위원회는 이사회의 결의안 내용과 내부 통제 시스템의 개발 및 운영 상태를 확인합니다.

2. 이사의 직무 실행과 관련된 정보의 저장 및 관리 구조

기본 정책

• 이사에 의한 의무 실행과 관련된 정보는 문서 및 정보 관리와 관련된 "이사회 규정"및 기타 내부 규칙에 따라 문서 또는 전자 기록의 형태로 준비, 저장 및 관리해야하며, 구조는 그러한 정보를 필요에 따라 볼 수 있도록 구조를 설정하고 운영해야합니다.

개발 및 운영 상태 요약

• 문서 및 정보 관리와 관련된 "이사회 규정"및 기타 내부 규칙에 따라, 이사의 직무 실행과 관련된 정보는 각 부서에서 적절하게 저장하고 관리하며 필요에 따라 이사가 검사 할 수 있도록합니다.

3. 손실 위험 관리를위한 규정 및 기타 시스템

기본 정책

• 우리는 그룹의 비즈니스 활동과 관련된 위험을 관리하기 위해 규칙 및 시스템을 설정하고 운영해야합니다.
• 우리는 회사 나 자회사에 중대한 영향을 미칠 수있는 사고 및 재난에 빠르고 적절하게 대응하기 위해 시스템을 설정하고 운영해야합니다.
• 내부 및 외부 비즈니스 환경의 변화에 ​​대한 응답으로 위험을 평가하고 위험 관리 및 사고/재해 대응에 대한 시스템 및 운영을 검토해야합니다. 유지 보수 및 운영 상태.

개발 및 운영 상태 요약

• 우리는 "Moriroku Group Risk Management Basic Policy"및 "Moriroku Group Risk Management Regulations"를 확립했으며 각 회사는 위험 평가 및 우선 순위 위험을 정기적으로 검토하고 각 회사의 우선 순위 위험 상태를 정기적으로 확인합니다.
• 사고 및 재난에 빠르고 정확하게 대응하기 위해, 우리는 "국내 위기 관리 규정", "해외 위기 관리 규정"및 기타 인터넷 바카라 규정 및 위기 관리에 대한 지침을 확립했으며, 이에 따라 사고 및 재해에 대응했습니다. 또한 비상용 훈련 및 안전 확인 훈련은 매년 정기적으로 수행됩니다.

4. 이사의 효율적인 의무 실행을 보장하기위한 구조

기본 정책

• 우리는 Moriroku Group의 적절하고 효율적인 비즈니스 실행을 위해 의무, 권한 및 의사 결정에 관한 규칙 및 시스템을 수립하고 운영해야합니다.
• 우리는 관리 정책, 중기 계획 및 회사 및 그룹에 대한 연간 계획을 포함한 비즈니스 운영에 관한 정책을 공식화하고 이러한 정책이 철저히 전달되도록해야합니다.

개발 및 운영 상태 요약

• 회사는 "행정 당국 규정", "행정 당국의 표"및 "관세 규정"을 설립했으며, 이에 따라 효율적인 의사 결정 및 실행이 수행 될 것입니다.
• 각 그룹 회사에 대한 그룹 및 연간 사업 계획에 대한 3 년 중기 계획이 설립되었으며, 이러한 계획에 따라 각 회사와 부서는 그에 따라 특정 비즈니스 프로모션 계획을 수립하고 실행하고 있습니다.

5. 모리 로쿠 그룹으로 구성된 회사 그룹의 적절한 운영을 보장하기위한 구조

기본 정책

• Moriroku Group의 비즈니스 실행과 관련하여, 우리는 회사에 대한 사전 승인 및보고를 의무화하는 계약 및 운영 규칙 및 시스템을 조직해야합니다.
• 우리는 Moriroku Group에서 중요한 문제, 준수 문제 등을 신속하게 식별하고 응답하기 위해보고 시스템을 설정하고 운영해야합니다.

개발 및 운영 상태 요약

• 자회사는 "계열 회사 관리 규정"에 정의 된 문제에 대해 필요한 경우 회사에보고해야하며 중요한 문제에 대한 회사의 승인을 얻어 그룹 내에서 협력 구조를 구축해야합니다.
• 회사는 인터넷 바카라 및 감독위원회가 이사의 직무 실행을 인터넷 바카라함으로써 이사의 효과를 향상시키기 위해 노력합니다. 인터넷 바카라 및 감독위원회위원회 (Audit & Supervisory Committee)가 임명 한 회원 (이하 "임명 된 인터넷 바카라 및 감독위원회 회원")이 중요한 회의에 참석하고 인터넷 바카라 정책 및 인터넷 바카라 계획에 따라 이사의 임무 실행을 인터넷 바카라합니다. 주요 자회사는 인터넷 바카라 및 감독위원회가 이사의 직무 실행을 인터넷 바카라함으로써 이사의 효과를 향상시킵니다.
• 우리의 내부 감사 부서는 "내부 감사 규정"에 따라 자회사를 포함한 감사를 감독하거나 수행하고 통합 된 방식으로 적절한 운영을 보장하기 위해 단면 위험 관리 및 준수 시스템을 구축하기 위해 노력합니다.
• 초기 단계의 자회사에서 중요한 문제 및 규정 준수 문제를 식별하고 대응하기 위해, 우리는 "내부 통제 시스템에 대한 Moriroku Group 기본 규정"에서보고 시스템을 설립하고 정기적으로 적시에 자회사로부터 보고서를받습니다.

6. 재무보고의 적절성과 신뢰성을 보장하기위한 구조

기본 정책

• 우리는 그룹의 재무보고에 대한 내부 통제에 대한 기본 정책을 수립하고 재무보고의 적절성과 신뢰성을 보장하는 데 필요한 시스템을 개발, 운영 및 평가합니다.

개발 및 운영 상태 요약

• 우리는 "재무보고에 대한 내부 통제 시스템에 대한 Moriroku Group 기본 정책"과 "재무보고에 대한 내부 통제 시스템에 대한 Moriroku Group 기본 규정"을 확립하고 재무 보고서의 적절성 및 신뢰성을 보장하는 데 필요한 시스템을 개발, 운영 및 평가했습니다.

7. 감사 및 감독위원회를 지원 해야하는 직원에 관한 문제

기본 정책

• 감사 및 감독위원회의 요청에 따라 회사는 감사위원회 사무소에 감사 및 감독위원회 직원을 지정하여 감사 및 감독위원회의 직무를 지원해야합니다.

개발 및 운영 상태 요약

감사 및 감독위원회 직원은 감사 및 감독위원회의 지시와 명령에 따라 업무를 수행합니다.

8. 이사로부터 감사 및 감독위원회의 의무를 도와야하는 직원의 독립성 확보 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외)와 그러한 직원에게 지시의 효과를 보장하는 문제

기본 정책

• 감사 및 감독위원회 직원이 감사 및 감독위원회를 지원할 감사 및 감독위원회 직원은 감사 및 감독위원회의 지시와 명령에 따라 그러한 지원 작업을 수행해야하며 회사의 직원 및 직원의 지시와 명령에 따라 달라지지 않습니다.
• 그러한 감사 및 감독위원회 직원에 관한 인원 변경, 평가 및 징계 조치는 감사 및 감독위원회의 사전 동의에 따라 결정됩니다.

개발 및 운영 상태 요약

• 감사 및 감독위원회 직원은 감사 및 감독위원회의 지시 및 명령에 따라 직무를 수행하며, 모든 인사 변경, 평가 및 징계 조치는 감사 및 감독위원회의 사전 동의로 결정됩니다.

9. 인터넷 바카라 및 감독위원회에 대한보고

기본 정책

• 그룹의 임원 및 직원은 내부 규칙에 따라 또는 임명 된 감사 및 감독위원회 위원의 요청에 따라 그룹의 비즈니스 운영 실행과 관련된 문제를보고해야합니다.
• 우리는 임명 된 인터넷 바카라 및 감독위원회위원회 회원이 중요한 회의에 참석할 수있는 기회를 갖도록하고 의제 자료, 분 및 기타 회의 문서를 검사 할 권한을 부여해야합니다.
• 우리의 인터넷 바카라 감사 부서는 회사 및 자회사의 인터넷 바카라 감사 결과를 감사 및 감독위원회에보고해야합니다.
• 우리는 인터넷 바카라 및 감독위원회에보고하는 사람들이 그러한 보고서를 작성한 이유 때문에 놀라운 대우를받지 않도록 시스템을 수립하고 운영해야합니다.

개발 및 운영 상태 요약

• 그룹의 임원 및 직원은 내부 규칙에 따라 또는 감사 및 감독위원회 위원의 요청에 따라 비즈니스 운영 실행과 관련된 문제를보고합니다.
• 우리는 전임 인터넷 바카라 및 감독위원회위원회가 중요한 회의에 참석할 기회를 갖도록하고 의제 자료, 분 및 기타 회의 문서를 검사 할 권한을 부여해야합니다.
• 우리의 인터넷 바카라 감사 부서는 회사 및 자회사의 인터넷 바카라 감사 결과를 감사 및 감독위원회에보고합니다.
• 회사는 감사 및 감독위원회에 호루라기 보고서를 작성한 임원과 직원이 그러한 보고서를 바탕으로 불리하게 취급되지 않도록하기 위해 내부 규정을 제정했습니다.

10. 인터넷 바카라 및 감독위원회 위원에 의한 직무 실행으로 인해 발생하는 비용 및 악마에 대한 치료 정책에 관한 문제 (인터넷 바카라 및 감독위원회의 직무 실행에 제한)

기본 정책

• 우리는 인터넷 바카라 및 감독위원회위원회 회원의 임무를 수행하기 위해 그러한 비용과 부채가 필요하지 않다는 것을 제외하고는 인터넷 바카라 및 감독위원회 위원의 임무를 수행함으로써 발생하는 비용과 부채를 처리해야합니다.

개발 및 운영 상태 요약

• 인터넷 바카라 및 감독위원회에 의한 직무 집행 비용은 인터넷 바카라 및 감독위원회가 필요로하는 금액으로 예산을 책정하며 회사는 실제 비용을 부담합니다.

11. 인터넷 바카라 및 감독위원회가 수행 한 효과적인 인터넷 바카라를 보장하기위한 기타 구조

기본 정책

• 회장 및 대표 이사 및 기타 이사 (인터넷 바카라 및 감독위원회 위원 인 이사 제외)는 원활한 의사 소통을 보장하기 위해 필요에 따라 인터넷 바카라 및 감독위원회와 회의를 가야합니다.
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• 감사 및 감독위원회가 구체적인 지침을 제공하는 경우, 우리의 인터넷 바카라 감사 부서는 그러한 지침에 따라 의무를 수행해야합니다.

개발 및 운영 상태 요약

• 인터넷 바카라 및 감독위원회는 커뮤니케이션을 육성하는 데 필요한 경우 회장 및 대표 이사 및 기타 이사 (인터넷 바카라 및 감독위원회 위원 인 이사 제외)와 회의를 개최합니다.
• 감사 및 감독위원회는 인터넷 바카라 감사 부서와 월간 회의를 개최하여 회계 감사관과의 분기 별 회의를 개최하여 정보를 교환하고 상호 협력을 장려합니다.

12. 반 사회적 힘을 제거하는 구조

기본 정책

• 반사회적 세력과의 모든 관계를 차단하기 위해, 우리는 그룹의 반사회적 세력을 다루기위한 기본 정책을 공식화, 개발 및 운영해야한다.

개발 및 운영 상태 요약

• 회사는 다음과 같이 "모리로 쿠 그룹 기본 세력에 대한 기본 정책"을 설립했습니다.

  1. 우리는 반사회적 세력과의 거래를 포함한 모든 관계를 차단해야합니다.
  2. 우리는 자금을 제공하거나 반사회적 세력과의 백룸 거래를 수행하지 않을 것입니다.
  3. 우리는 반사회적 세력을 다루는 시스템을 확립 할 것이며, 조직 전체가 조치를 취할 것입니다.
  4. 우리는 경찰 및 기타 외부 전문 조직과 협력하여 반 사회적 세력에 대한 적절한 조치를 취할 것입니다.
  5. 우리는 반사회적 세력의 불합리한 요구에 대비하여 민사와 범죄의 법적 조치를 취할 것입니다.
• 회사는 "반사회적 세력을 다루는 규정"을 설립했으며 다음과 같은 조치를 취했습니다.

  1. 반사회적 세력으로부터 불합리한 요구 등의 조직으로 대응하여, 반사회적 세력에 대한 대응을 감독하기 위해 총무를 담당하는 경찰관을 임명하고, 반 사회적 세력에 대한 대응을 담당하는 주요 부서로서 총기 부서를 부당한 부서로 임명함에 따라
  2. 정기적으로 거래 및 진행중인 비즈니스 파트너를 시작할 때 새로운 비즈니스 파트너를 조사하여 반사회적 세력 범주에 속하지 않고 거래 계약을 체결 할 때 반사 사회적 힘을 제거하는 동일한 효과와 동일한 효과와 계약 또는 각서를 포함시킵니다.
  3. 직원들이 반사회적 세력 범주에 속하지 않도록 고용 될 직원을 조사하고 회사에 가입 할 때 반사회적 세력을 제거하기위한 조항을 포함하는 서면 서약을 얻습니다.