온라인 바카라 게임 제어 시스템

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Moriroku Group은 내부 통제를 기업 지배 구조 강화를위한 중요한 요소로 인식하고 회사 이사회에서 해결 된 기본 정책을 기반으로 내부 통제 시스템을 개발하고 운영하고 있습니다.

1. 이사 및 직원의 성과가 법률 및 규정 및 설립 기사를 준수하도록하는 온라인 바카라 게임

기본 정책

  • 그룹의 임원 및 직원에게 적용되는 행동에 대한 지침으로서, 행동에 대한 Moriroku Group 지침은 법률, 온라인 바카라 게임 규정, 기업 윤리 등의 준수와 관련하여 공식화되며이를 완전히 공개 할 것입니다.
  • "준수 상담 센터"는 그룹 내 법률, 온라인 바카라 게임 규정, 기업 윤리 등의 준수를보고하고 상담 할 수있는 카운터로 설정되고 운영됩니다.
  • 우리는 법률, 온라인 바카라 게임 규정, 기업 윤리 등으로 그룹의 준수 상태를 모니터링하고 모니터링 결과에 따라 식별 된 모든 문제를 해결하기 위해 필요한 시정 조치를 취할 것입니다.
  • 회사의 내부 감사 사무소는 그룹의 내부 통제 시스템의 유지 보수 및 운영 상태에 대한 내부 감사를 수행하며, 감사 및 감독위원회는 이사회의 해결 및 이사의 유지 보수 상태의 내용을 모니터링하고 검증합니다.

유지 보수 및 운영 상태 요약

  • 우리는 그룹의 경영진과 직원에게 신청할 수있는 조치 가이드 라인으로 행동을위한 Moriroku 그룹 가이드 라인을 공식화하여 소책자를 만들고 배포하여 철저한 인식을 제공합니다.
  • 규정 준수 교육은 규정 준수에 대한 인식을 높이기 위해 회사와 자회사에서 정기적으로 수행됩니다.
  • 법률 및 규정 준수에 관한보고 및 상담을위한 연락처로서, Moriroku Group의 호루라기보고 및 상담 센터는 회사 내부와 외부 모두에 정기적으로 정보를 제공하고 보고서 또는 상담이 접수되는 경우에 응답 할 것입니다.
  • 내부 감사 사무소와 법률 및 지적 재산 부서는 그룹의 법률 및 규정 준수와 관련하여 감사 또는 모니터링을 수행하며 감사 또는 모니터링 결과를 통해 식별 된 모든 문제를 해결하기 위해 필요한 시정 조치를 취할 것입니다.
    기술 회사 그룹의 내부 통제 시스템에 관한 내부 감사 사무소는 내부 통제 부서의 내부 통제 프로모션 운영 상태에 대한 내부 감사를 수행합니다. 감사 및 감독위원회는 또한 이사회 결의안의 내용과 내부 통제 시스템의 개발 및 운영을 확인할 것입니다.

2. 이사 직무 실행과 관련된 정보의 저장 및 관리 온라인 바카라 게임

기본 정책

  • 이사 의무 실행과 관련된 정보는 문서 관리 및 정보 관리에 관한 "이사회의 규칙"및 기타 내부 규칙에 따라 문서 또는 전자기 기록을 사용하여 이사의 의무 실행 및 관리를 사용하여 작성, 저장 및 관리 될 것입니다.

유지 보수 및 운영 상태 요약

  • 이사 의무 실행과 관련된 정보는 각 부서에서 "이사회 규칙"및 문서 관리 및 정보 관리에 관한 기타 내부 규칙에 따라 적절하게 저장 및 관리되며 필요에 따라 이사가 볼 수 있도록 제공 될 것입니다.

3. 손실 위험 관리에 관한 규정 및 기타 구조

기본 정책

  • 그룹의 비즈니스 활동과 관련된 위험을 관리하기 위해 규칙 및 온라인 바카라 게임을 개발하고 운영합니다.
  • 우리는 회사 나 자회사에 심각한 영향을 줄 수있는 사고와 재난에 신속하고 정확하게 대응하기 위해 온라인 바카라 게임을 개발하고 운영 할 것입니다.
  • 회사 내외의 비즈니스 환경의 변화에 ​​대한 응답으로, 우리는 시스템 및 위험 평가, 위험 관리 및 사고 및 재난 대응의 시스템 및 운영을 검토 할 것입니다.

유지 보수 및 운영 상태 요약

  • Moriroku Group Basic Risk Management Policy 및 Moriroku Group Risk Management 규정이 확립되었으며, 이에 따라 각 회사는 위험 평가 및 우선 순위에 대한 위험을 이해, 평가 및 정기적으로 검토하며 각 회사의 우선 순위 위험에 대한 각 회사의 응답을 정기적으로 검토합니다.
  • 사고 및 재난에 대한 신속하고 정확한 대응을 보장하기 위해, 우리는 "국내 위기 관리 규정", "해외 위기 관리 규정", 위기 관리에 대한 기타 온라인 바카라 게임 규정 및 지침을 포함하여 위기 관리에 대한 온라인 바카라 게임 규정 및 지침을 확립했습니다. 또한, 우리는 매년 정기적으로 재난 예방 및 안전 점검 훈련을 수행합니다.

4. 이사의 의무가 효율적으로 수행되도록하는 온라인 바카라 게임

기본 정책

  • 그룹의 적절하고 효율적인 실행을위한 업무, 권한 및 의사 결정을위한 규칙 및 온라인 바카라 게임을 개발하고 운영합니다.
  • 관리 정책, 중기 계획 및 회사 및 그룹에 대한 연간 계획을 포함한 비즈니스 정책을 공식화하고 이러한 정책이 완전히 공개되도록 노력합니다.

유지 보수 및 운영 상태 요약

  • 우리는 "사무실 승인 조항", "사무실 승인 조항"및 "사무실 배당금"및 "사무실 부서 조항"을 설정하고 효율적인 의사 결정 및 의무를 이행 할 것입니다.
  • 그룹의 3 년 중기 계획 및 각 그룹 회사에 대한 연간 사업 계획이 설립되었으며, 이러한 계획에 따라 각 회사와 각 부서는 특정 비즈니스 프로모션 계획을 수립하고 운영을 수행합니다.

5. Moriroku Group으로 구성된 회사 그룹에서 운영의 적절성을 보장하는 온라인 바카라 게임

기본 정책

  • 우리는 회사가 Moriroku Group 내에서 비즈니스 실행을 사전 승인하고보고 해야하는 계약 또는 규칙 및 온라인 바카라 게임을 개발하고 운영합니다.
  • 우리는 Moriroku 그룹 내에서 중요한 문제 및 준수 문제를 신속하게 파악하고 응답하기 위해보고 온라인 바카라 게임을 설정하고 운영 할 것입니다.

유지 보수 및 운영 상태 요약

  • 회사는 "계열 회사 관리 규정"에 규정 된 문제에 대해 필요한 경우 회사에보고하고 중요한 문제에 대한 회사로부터 승인을 얻어 회사 그룹을위한 협업 온라인 바카라 게임을 수립 할 것입니다.
  • 감사 및 감독위원회는 이사의 업무를 감사하여 효과를 향상시키기 위해 노력할 것입니다. 또한 감사 및 감독위원회 회원 (이하 "선정 감사 및 감독위원회 위원이라고 언급)은 감사 및 감독위원회가 선택한 중요한 회의에 참석하고 감사 정책 및 감사 계획에 따라 이사의 임무 실행에 참석합니다. 주요 자회사에서 감사 및 감독위원회는 이사의 업무를 감사하여 효과를 향상시킵니다.
  • "내부 감사 규정"에 따라 내부 감사 사무소는 자회사에 대한 감사를 감독하거나 수행하여 단면 위험 관리 시스템 및 준수 시스템을 설정하여 운영의 전반적인 최적화를 보장합니다.
  • 자회사의 중요한 문제 및 준수 문제를 신속하게 파악하고 대응하기 위해 Moriroku Group 기본 온라인 바카라 게임 통제 규정은보고 시스템을 설정하며, 이에 따라 자회사로부터 정기적이고시기 적절한 보고서를받습니다.

6. 재무보고의 적절성과 신뢰성을 보장하는 온라인 바카라 게임

기본 정책

  • 그룹의 재무보고에 대한 내부 통제를위한 기본 정책을 공식화하고 재무보고의 적절성과 신뢰성을 보장하기 위해 필요한 시스템을 설정, 운영 및 평가합니다.

유지 보수 및 운영 상태 요약

  • "재무보고에 관한 내부 통제를위한 Moriroku Group 기본 정책"및 "재무보고에 관한 내부 통제에 대한 Moriroku Group 기본 정책"이 조치에 따라 설립, 운영 및 평가 될 것이며, 이에 따라 재무보고의 안정성 및 신뢰성을 보장하는 데 필요한 시스템이 확립 될 것입니다.

7. 감사 및 감독위원회의 의무를 도와야하는 직원과 관련된 문제

기본 정책

  • 감사 및 감독위원회가 요청한 경우 감사 및 감독위원회의 직무를 도와 줄 감사 및 감독위원회의 직원은 감사 및 감독위원회에 배정됩니다.

유지 보수 및 운영 상태 요약

  • 감사 및 감독위원회 직원은 감사 및 감독위원회의 지시와 명령에 따라 의무에 참여합니다.

8. 감사 및 감독위원회의 의무를 도와야하는 직원의 독립성과 관련된 문제 (감사 및 감독위원회의 구성원 인 이사 제외) 및 직원에게 지시의 효과를 보장

기본 정책

  • 감사 및 감독위원회의 의무를 도와야 할 감사 및 감독위원회 직원은 감사 및 감독위원회의 지시와 명령에 따라 그러한 지원을 수행 할 것이며 회사 임원 및 직원의 명령과 명령에 제출하지 않을 것입니다.
  • 감사 및 감독위원회 직원에 대한 개인 변경, 평가 및 징계 조치는 감사 및 감독위원회의 동의에 따라 결정됩니다.

유지 보수 및 운영 상태 요약

  • 감사 및 감독위원회 직원은 감사 및 감독위원회의 지시 및 명령에 따라 직무를 수행하며, 인원 변경, 평가 및 징계 조치는 감사 및 감독위원회의 동의에 따라 미리 결정됩니다.

9. 감사 및 감독위원회에보고하는 온라인 바카라 게임

기본 정책

  • 그룹의 사무실 및 직원은 회사의 온라인 바카라 게임 규정 또는 감사 및 감독위원회의 요청에 따라 그룹의 사업 실행과 관련된 문제를보고합니다 (이하 감사 및 감독위원회가 선택한 "선정 된 감사 및 감독위원회").
  • 선정 된 감사 및 감독위원회가 중요한 회의에 참석할 수있는 기회를 보장하고, 선정 감사 및 감독위원회 구성원에게 회의 의제 및 분과 같은 자료를 볼 권한을 부여합니다.
  • 우리의 온라인 바카라 게임 감사 사무소는 회사 및 자회사의 온라인 바카라 게임 감사 결과를 감사 및 감독위원회에보고합니다.
  • 우리는 감사 및 감독위원회에보고하는 사람들이 보고서의 결과로 불리한 대우를받지 않도록 온라인 바카라 게임을 설정하고 구현할 것입니다.

유지 보수 및 운영 상태 요약

  • 그룹의 사무실 및 직원은 온라인 바카라 게임 규정 또는 선정 된 감사 및 감독위원회 구성원의 요청에 따라 비즈니스 실행과 관련된 문제를보고합니다.
  • 정규 감사 및 감독위원회 위원이 중요한 회의에 참석할 수있는 기회를 보장하고, 선발 된 감사 및 감독위원회 구성원에게 회의 의제 및 회의와 같은 자료를 볼 권한을 부여합니다.
  • 우리의 온라인 바카라 게임 감사 사무소는 회사 및 자회사의 온라인 바카라 게임 감사 결과를 감사 및 감독위원회에보고합니다.
  • 감사 및 감독위원회에보고하는 사무실 및 직원은 온라인 바카라 게임 규정을 설정하여 이에 근거하여 불리하게 취급되는 것을 방지하고 그에 따라 운영 할 것입니다.

10. 감사 및 감독위원회의 직무 실행으로 인해 발생하는 비용 또는 부채 처리와 관련된 정책과 관련된 문제 (감사 및 감독위원회의 의무 실행과 관련된 것과 관련된 것)

기본 정책

  • 감사 및 감독위원회 회원 의무 실행으로 인해 발생하는 비용 또는 부채 처리는 감사 및 감독위원회 회원의 의무를 수행하는 데 필요한 것으로 간주되지 않는 한 수행됩니다.

유지 보수 및 운영 상태 요약

  • 감사 및 감독위원회의 직무 실행에 발생한 비용의 경우 감사 및 감독위원회는 필요한 것을 고려하며 회사는 발생한 실제 비용을 충당 할 것입니다.

11. 감사 및 감독위원회의 감사가 효과적으로 수행되도록하는 다른 온라인 바카라 게임

기본 정책

  • CEO 및 기타 이사 (감사 및 감독위원회의 구성원 인 이사 제외)는 감사 및 감독위원회와 함께 의사 소통을 할 것입니다.
  • 감사 및 감독위원회, 회사의 온라인 바카라 게임 감사 사무소 및 회계 감사관 인 감사 및 감독위원회는 감사 결과에 대한 정보 교환 등과 같은 상호 협력을 달성 할 수있는 시스템을 개발하고 운영 할 것입니다.
  • 감사 및 감독위원회에서 구체적인 지침이 제공되면 온라인 바카라 게임 감사 사무소는 지침에 따라 의무를 수행합니다.

유지 보수 및 운영 상태 요약

  • 감사 및 감독위원회는 CEO 및 기타 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외)와 의사 소통을 할 것입니다.
  • 감사 및 감독위원회는 온라인 바카라 게임 감사 사무소와 월간 회의를 개최하며 회계 감사인을 분기별로 만나 정보를 교환하며 서로 협력합니다.
  • 감사 및 감독위원회에서 구체적인 지침이 제공되면 온라인 바카라 게임 감사 사무소는 지침에 따라 의무를 수행합니다.

12. 반 사회적 힘을 제거하기위한 시스템

기본 정책

  • 반사회적 세력과의 관계를 차단하기 위해, 그룹은 반 사회적 힘에 대응하기위한 기본 정책을 수립하고 반 사회적 세력에 대한 대응 시스템을 설립하고 운영 할 것이다.

유지 보수 및 운영 상태 요약

  • 다음은 "Moriroku Group 기본 정책에 대한 기본 정책"으로 규정되어 있습니다.
    1. 반 사회적 세력은 비즈니스 관계를 포함한 모든 관계를 차단했습니다.
    2. 우리는 반 사회적 세력에 자금을 제공하거나 비밀 거래에 참여하지 않을 것입니다.
    3. 우리는 반 사회적 세력에 대한 시스템을 확립하고 전체 조직에 대응하기 위해 노력할 것입니다.
    4. 우리는 경찰 및 기타 외부 전문 기관과 협력하여 반 사회적 세력에 적절하게 대응할 것입니다.
    5. 우리는 민사 및 형사 관점에서 반 사회적 세력의 불공정 요구에 이르기까지 법적 조치를 취할 것입니다.
  • 우리는 "반 사회적 힘에 대한 대응 규정"을 설정했으며 다음과 같은 이니셔티브를 취하고 있습니다.
    1. 총무 담당관은 총회 관리자의 총무 관리자의 관리 부서가 반 사회적 대응 부서로 선정 될 것이며, 불공정 요구를 방지하기 위해 각 기지에서 정회 부서가 설립 될 것입니다.
    2. 새로운 비즈니스 파트너의 경우, 거래가 시작되면 및 진행중인 비즈니스 파트너의 경우, 반사회적 세력으로 간주되지 않는지, 거래 계약을 체결 할 때 반 사회적 세력이나 이해를 배제하기위한 조항을 포함하는 계약이 체결됩니다.
    3. 고용인이 반 사회적 세력으로 간주되지 않는지 여부를 조사하고 회사에 가입하면 반 사회적 세력을 배제하기위한 조항이 포함 된 서약을 받게됩니다.