온라인 바카라 게임 제어 시스템

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그룹은 내부 통제를 기업 지배 구조 강화를위한 중요한 요소로 인식하고 회사 이사회에서 해결 된 기본 정책을 기반으로 내부 통제 시스템을 개발하고 운영하고 있습니다.

1. 이사 및 직원의 성과가 법률 및 규정 및 설립 기사를 준수하도록하는 시스템

기본 정책

  • 그룹의 임원 및 직원에게 적용되는 행동에 대한 지침으로서, 행동에 대한 Moriroku Group 지침은 법률, 온라인 바카라 게임 규정, 기업 윤리 등의 준수와 관련하여 공식화되며이를 완전히 공개 할 것입니다.
  • "준수 상담 센터"는 그룹 내 법률, 온라인 바카라 게임 규정, 기업 윤리 등의 준수를보고하고 상담 할 수있는 카운터로 설정되어 운영됩니다.
  • 우리는 법률, 온라인 바카라 게임 규정, 기업 윤리 등으로 그룹의 준수 상태를 모니터링하고 모니터링 결과에 따라 식별 된 모든 문제를 해결하기 위해 필요한 시정 조치를 취할 것입니다.
  • 회사의 내부 감사 사무소는 그룹의 내부 통제 시스템의 유지 보수 및 운영 상태에 대한 내부 감사를 수행하며, 감사 및 감독위원회는 이사회의 해결 및 이사의 유지 보수 상태의 내용을 모니터링하고 검증합니다.

유지 보수 및 운영 상태 요약

  • 우리는 그룹의 경영진과 직원에게 신청할 수있는 조치 가이드 라인으로 행동을위한 Moriroku 그룹 가이드 라인을 공식화하여 소책자를 만들고 배포하여 철저한 인식을 제공합니다.
  • 규정 준수 교육은 규정 준수에 대한 인식을 높이기 위해 회사와 자회사에서 정기적으로 수행됩니다.
  • 법률 및 규정 준수에 관한보고 및 상담을위한 연락처로서, Moriroku Group의 호루라기보고 및 상담 센터는 회사 내부와 외부에서 정기적으로 공개 될 것이며, 보고서 및 상담이 접수되는 경우에 대응합니다.
  • 내부 감사 사무소와 법률 및 지적 재산 부서는 법률 및 규정이있는 그룹의 규정 준수 상태에 관한 감사 또는 모니터링을 수행하며 감사 또는 모니터링 결과를 통해 식별 된 모든 문제를 해결하기 위해 필요한 시정 조치를 취할 것입니다.
  • 내부 감사 사무소는 내부 통제 부서에서 내부 통제 부서의 내부 통제 프로모션 작업 상태에 대한 내부 감사를 수행합니다. 감사 및 감독위원회는 또한 이사회 결의안의 내용과 내부 통제 시스템의 개발 및 운영을 확인할 것입니다.

2. 이사 직무 실행과 관련된 정보의 저장 및 관리 시스템

기본 정책

  • 이사 의무 실행과 관련된 정보는 문서 관리 및 정보 관리에 관한 "이사회의 규정"및 기타 내부 규칙에 따라 문서 또는 전자기 기록을 사용하여 작성, 저장 및 관리 될 것입니다. 필요한 것으로 볼 수있는 시스템은 설정 및 운영됩니다.

유지 보수 및 운영 상태 요약

  • 이사 의무 실행과 관련된 정보는 "이사회의 규정"및 문서 관리 및 정보 관리에 관한 기타 내부 규칙에 따라 담당 각 부서에서 올바르게 저장 및 관리하며 필요한 경우 볼 수 있습니다.

3. 손실 위험 관리에 관한 규정 및 기타 구조

기본 정책

  • 그룹의 비즈니스 활동과 관련된 위험을 관리하기 위해 규칙 및 시스템을 수립하고 운영합니다.
  • 회사 나 자회사에 심각한 영향을 줄 수있는 사고와 재난에 신속하고 정확하게 대응하기 위해 시스템을 개발하고 운영합니다.
  • 회사 내외의 비즈니스 환경의 변화에 ​​대한 응답으로, 우리는 시스템 및 위험 평가, 위험 관리 및 사고 및 재난 대응의 운영을 검토 할 것입니다.

유지 보수 및 운영 상태 요약

  • Moriroku Group Basic Risk Management Policy 및 Moriroku Group Risk Management 규정이 확립되었으며, 이에 따라 각 회사는 위험 평가 및 우선 순위에 대한 위험을 이해, 평가 및 정기적으로 검토하며 각 회사의 우선 순위 위험에 대한 각 회사의 응답을 정기적으로 검토합니다.
  • 사고 및 재난에 대한 신속하고 정확한 대응, "국내 위기 관리 규정", "해외 위기 관리 규정"과 같은 위기 관리에 대한 온라인 바카라 게임 규정 및 위기 관리에 대한 지침에 대한 신속하고 정확한 대응을 보장하기 위해 위기 관리에 대한 기타 온라인 바카라 게임 규정 및 지침이 제시되며, 이에 따른 모든 온라인 바카라 게임 규정 및 기타 온라인 바카라 게임 규정 및 지침은 사고 또는 이에 대한 대응으로 인해 발생합니다. 또한 재난 예방 및 안전 점검은 매년 정기적으로 수행됩니다.

4. 이사의 의무가 효율적으로 수행되도록하는 시스템

기본 정책

  • 그룹의 적절하고 효율적인 실행을위한 업무, 권한 및 의사 결정과 관련된 규칙 및 시스템을 개발하고 운영합니다.
  • 그룹의 관리 정책, 중기 계획 및 연간 계획을 포함한 비즈니스 정책을 공식화하고 이러한 정책이 완전히 공개되도록 노력합니다.

유지 보수 및 운영 상태 요약

  • "사무실 승인 조항", "사무실 승인 조항"및 "사무실 배당금"및 "사무실 부문"을 설립하고 그에 따라 결정을 효율적으로 결정하고 수행합니다.
  • 그룹은 3 년 중기 계획과 그룹을위한 연간 사업 계획을 설립했으며, 이러한 계획에 따라 각 회사와 각 부서는 특정 비즈니스 프로모션 계획을 수립하고 운영을 실행했습니다.

5. 우리 그룹으로 구성된 회사 그룹의 운영의 적절성을 보장하는 시스템

기본 정책

  • 우리는 회사가 회사 그룹 내에서 비즈니스 실행을 사전 승인하고보고 해야하는 계약 또는 규칙 및 시스템을 개발하고 운영합니다.
  • 우리는 그룹 내 중요한 문제와 규정 준수 문제를 신속하게 파악하고 응답하기 위해보고 시스템을 개발하고 운영 할 것입니다.

유지 보수 및 운영 상태 요약

  • 자회사는 필요에 따라 "계열 회사 관리 규정"에 규정 된 문제에 대해 회사에보고하고 중요한 문제에 대해 회사로부터 승인을 받고 회사 그룹을위한 협업 시스템을 수립 할 것입니다.
  • 회사는 이사의 의무 성과를 감사하여 효과를 향상시키기 위해 노력할 것입니다. 감사 및 감독위원회는 또한 감사 정책 및 감사 계획에 따라 중요한 회의에 참석하고 이사의 의무 실행을 감사 할 수있는 시스템을 갖추고 있습니다. 주요 자회사에서 감사 및 감독위원회는 이사의 업무를 감사하여 효과를 향상시킵니다.
  • "내부 감사 규정"에 따라 내부 감사 사무소는 자회사에 대한 감사를 감독하거나 수행하여 단면 위험 관리 시스템 및 규정 준수 시스템을 설정하여 운영의 전반적인 최적화를 보장합니다.
  • 자회사의 중요한 문제 및 준수 문제를 신속하게 파악하고 대응하기 위해 Moriroku Group 기본 온라인 바카라 게임 통제 규정은보고 시스템을 설정하며, 이에 따라 자회사는 정기적으로 적시에보고되었습니다.

6. 재무보고의 적절성과 신뢰성을 보장하는 시스템

기본 정책

  • 그룹의 재무보고에 대한 내부 통제를위한 기본 정책을 공식화하고 재무보고의 적절성과 신뢰성을 보장하기 위해 필요한 시스템을 설정, 운영 및 평가합니다.

유지 보수 및 운영 상태 요약

  • "재무보고에 관한 내부 통제를위한 Moriroku Group 기본 정책"및 "Moriroku Group 재무보고에 관한 Moriroku Group 기본 내부 통제"가 확립되었으며, 이에 따라 재무보고의 적절성 및 신뢰성을 보장하는 데 필요한 시스템이 확립, 운영 및 평가됩니다.

7. 감사 및 감독위원회의 의무를 도와야하는 직원과 관련된 문제

기본 정책

  • 감사 및 감독위원회가 요청한 경우 감사 및 감독위원회의 직무를 도와 줄 감사 및 감독위원회의 직원은 감사 및 감독위원회에 배정됩니다.

유지 보수 및 운영 상태 요약

  • 감사 및 감독위원회 직원은 감사 및 감독위원회의 지시와 명령에 따라 임무를 수행 할 것입니다.

8. 감사 및 감독위원회 (감사 및 감독위원회의 구성원 인 이사 제외)의 의무를 도와야하는 직원의 이사로부터의 독립성과 관련된 문제 및 직원에게 지시의 효과를 보장

기본 정책

  • 감사 및 감독위원회의 의무를 돕기 위해 감사 및 감독위원회 직원은 감사 및 감독위원회의 지시와 명령에 따라 그러한 지원을 수행하며 회사 임원 및 직원의 명령 및 명령에 제출하지 않을 것입니다.
  • 감사 및 감독위원회 직원의 개인 변경, 평가 및 징계 조치는 감사 및 감독위원회의 동의에 따라 결정됩니다.

유지 보수 및 운영 상태 요약

  • 감사 및 감독위원회 직원은 감사 및 감독위원회의 지시와 명령에 따라 직무를 수행하며, 인사 변경, 평가 및 징계 조치는 감사 및 감독위원회의 동의에 따라 미리 결정됩니다.

9. 감사 및 감독위원회에보고하는 시스템

기본 정책

  • 그룹의 공식 및 직원은 회사의 온라인 바카라 게임 규정 또는 감사 및 감독위원회의 요청에 따라 그룹의 비즈니스 실행과 관련된 문제를보고합니다.
  • 감사 및 감독위원회 구성원이 중요한 회의에 참석할 수있는 기회를 보장하고 감사 및 감독위원회 구성원에게 회의의 의제 및 회의록과 같은 자료를 볼 권한을 부여합니다.
  • 우리의 온라인 바카라 게임 감사 사무소는 회사 및 자회사의 온라인 바카라 게임 감사 결과를 감사 및 감독위원회에보고합니다.
  • 우리는 감사 및 감독위원회에보고하는 사람들이 보고서의 결과로 불리한 대우를받지 않도록 시스템을 설정하고 구현할 것입니다.

유지 보수 및 운영 상태 요약

  • 그룹의 임원 및 직원은 온라인 바카라 게임 규정 또는 감사 및 감독위원회의 요청에 따라 비즈니스 실행과 관련된 문제를보고합니다.
  • 정규 감사 및 감독위원회 위원이 중요한 회의에 참석할 수있는 기회를 보장하고, 선발 된 감사 및 감독위원회 구성원에게 회의 의제 및 분과 같은 자료를 볼 수있는 권한을 부여합니다.
  • 우리의 온라인 바카라 게임 감사 사무소는 회사 및 자회사의 온라인 바카라 게임 감사 결과를 감사 및 감독위원회에보고합니다.
  • 감사 및 감독위원회에보고하는 임원과 직원은 온라인 바카라 게임 규정을 수립하여 이에 근거하여 불리하게 취급되는 것을 방지하여 이에 따라 이행해야합니다.

10. 감사 및 감독위원회의 직무 실행으로 인해 발생하는 비용 또는 부채 처리와 관련된 정책과 관련된 문제 (감사 및 감독위원회의 의무 실행과 관련된 것과 관련된 것)

기본 정책

  • 감사 및 감독위원회 회원 의무 실행으로 인해 발생하는 비용 또는 부채 처리는 감사 및 감독위원회 회원의 의무를 수행하는 데 필요한 것으로 간주되지 않는 한 수행됩니다.

유지 보수 및 운영 상태 요약

  • 감사 및 감독위원회의 직무 실행에 발생한 비용의 경우 감사 및 감독위원회는 필요한 것을 고려하며 회사는 발생한 실제 비용을 충당 할 것입니다.

11. 감사 및 감독위원회의 감사가 효과적으로 수행되도록하는 다른 시스템

기본 정책

  • CEO 및 기타 이사 (감사 및 감독위원회의 구성원 인 이사 제외)는 감사 및 감독위원회와 함께 의사 소통을 할 것입니다.
  • 감사 및 감독위원회, 온라인 바카라 게임 감사 사무소 및 회계 감사관은 감사 결과에 대한 정보 교환 등과 같은 상호 협력을 달성 할 수있는 시스템을 개발하고 운영 할 것입니다.
  • 감사 및 감독위원회에서 구체적인 지침이 제공되면, 온라인 바카라 게임 감사 사무소는 지침에 따라 의무를 수행합니다.

유지 보수 및 운영 상태 요약

  • 감사 및 감독위원회는 CEO 및 기타 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외)와 의사 소통 할 수있는 적절한 회의를 개최합니다.
  • 감사 및 감독위원회는 온라인 바카라 게임 감사 사무소와 월간 회의를 가졌으며 회계 감사원, 교환 정보 및 협력과의 분기 별 회의가 있습니다.
  • 감사 및 감독위원회에서 특정 지침이 제공되면 온라인 바카라 게임 감사 사무소는 지침에 따라 운영을 수행합니다.

12. 반 사회적 힘을 제거하기위한 시스템

기본 정책

  • 반사회적 세력과의 관계를 차단하기 위해, 그룹은 반 사회적 세력에 대한 대응을위한 기본 정책을 수립하고 반 사회적 세력에 대한 대응 시스템을 확립하고 운영 할 것이다.

유지 보수 및 운영 상태 요약

  • 다음은 "반 사회적 세력에 대한 Moriroku Group 기본 정책"으로 규정되어 있습니다.
    1. 반 사회적 세력은 비즈니스 관계를 포함한 모든 관계를 차단했습니다.
    2. 우리는 반 사회적 세력에 자금을 제공하거나 비밀 거래에 참여하지 않을 것입니다.
    3. 반 사회적 세력에 대한 시스템을 확립하고 전체 조직에 대응하기 위해 노력합니다.
    4. 우리는 경찰 및 기타 외부 전문 기관과 협력하여 반 사회적 세력에 적절하게 대응할 것입니다.
    5. 우리는 민사 및 형사 관점에서 반 사회적 세력의 불공정 요구에 이르기까지 법적 조치를 취할 것입니다.
  • 회사는 "반 사회적 세력에 대한 대응 규정"을 수립했으며 다음과 같은 이니셔티브를 취했습니다.
    1. 총무 담당관은 총회 관리자의 총무 관리자의 관리 부서가 반사회적 부대 대응 부서로 선정 될 것이며, 불공평 한 요구를 방지하기 위해 각 기지에서 정기적 인 요구를 방지하기 위해 각 기지에서 정리 된 방식으로 대응할 것입니다.
    2. 신규 비즈니스 파트너의 경우 거래가 시작되면 진행중인 비즈니스 파트너는 정기적으로 조사되어 반사적 세력으로 간주되지 않으며, 거래 계약을 체결 할 때 반사사 세력을 제외하는 계약 또는 동일한 효과에 대한 각서를 배제하는 계약이 결론됩니다.
    3. 직원은 반사회적 세력이 아닌지 여부를 조사하고 회사에 가입하면 반사회적 세력을 배제하기위한 조항을 포함하는 서약을받습니다.